ALERTA DE GOLPE: LIGAÇÕES SE PASSANDO POR POLÍCIA FEDERAL SOBRE “LAVAGEM DE DINHEIRO” SÃO FALSAS

Nos últimos meses, aumentaram em todo o país os relatos de golpes telefônicos e digitais em que criminosos se passam por agentes da Polícia Federal, procuradores da República ou servidores do Banco Central, alegando que o CPF da vítima está envolvido em lavagem de dinheiro ou movimentações suspeitas.

Essas ligações ou mensagens eletrônicas — muitas vezes acompanhadas de documentos falsificados com brasões oficiais, supostas ordens judiciais e “termos de confidencialidade” — têm como objetivo induzir a vítima a fornecer dados pessoais, bancários ou até realizar transferências para contas controladas pelos golpistas.

COMO O GOLPE É APLICADO

1. Contato telefônico ou via WhatsApp – O criminoso afirma que há uma “investigação sigilosa” em curso e que o CPF da vítima aparece em transações suspeitas.
2. Aparência de legalidade – Enviam documentos com logotipos da Polícia Federal, Justiça Federal e Ministério Público Federal. Os papéis contêm erros jurídicos e números de processos inexistentes.
3. Pedido de sigilo e urgência – Alegam que a vítima não deve comunicar ninguém — “nem advogado” — sob pena de “obstrução de investigação”.
4. Solicitação de informações ou valores – Em alguns casos, pedem confirmação de dados bancários ou orientam que a vítima transfira recursos para uma “conta segura”.

O QUE É IMPORTANTE SABER

• A Polícia Federal não faz contato telefônico com cidadãos para comunicar investigações.
• Nenhum órgão público solicita depósitos, transferências, senhas ou cópias de documentos por WhatsApp ou e-mail.
• Todo procedimento oficial é feito por meio de intimação formal, notificação via Correios ou sistema eletrônico oficial (.gov.br).
• Qualquer processo verdadeiro pode ser verificado no site dos tribunais, como o PJe do TRF1 ou o site do STF.

O QUE FAZER SE RECEBER UMA LIGAÇÃO DESSE TIPO

1. Desligue imediatamente – não confirme dados pessoais nem bancários.
2. Não clique em links nem baixe anexos enviados por e-mail ou WhatsApp.
3. Registre Boletim de Ocorrência em qualquer delegacia ou pela Delegacia Interativa do Amazonas.
4. Comunique o banco e ative alertas de movimentação financeira.
5. Envie os documentos e números utilizados no contato à Polícia Federal, para investigação dos fraudadores:
   – Superintendência Regional da PF no Amazonas
   – Av. André Araújo, 1310 – Aleixo, Manaus/AM
   – Telefone: (92) 3216-6230

REFORÇO DE SEGURANÇA A Dantas & Nasserala Consultoria Empresarial orienta todos os seus clientes, parceiros e colaboradores a nunca atender solicitações de informações financeiras ou sigilosas fora dos canais oficiais. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe antes de tomar qualquer providência.